对外投资的公告

对外投资

一、对外投资概述

(一)基本情况

    本公司拟与广州聚联物流有限公司（以下简称“聚联物流”）共同出资设立控股子公司广州聚联鲜之源生态冷链技术有限公司（以工商机关最终核准的名称为准），注册地为广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（以工商机关最终注册登记为准），注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,200,000.00元，占注册资本的51.00%，“聚联物流”出资人民币9,800,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

    第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟投资设立“广州聚联鲜之源生态冷链技术有限公司”的议案》，该议案仍需提交2016年第二次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

    本次交易生效不需要经过政府有关部门批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

    本次对外投资涉及智能生态气调保鲜和物流管理的新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：广州聚联物流有限公司

注册地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号701房之自编718-B房

主要办公地点：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号701房之自编718-B房

法定代表人姓名：易丁萍

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,010,000.00元

营业执照号：914401157860624054

主营业务：餐饮配送服务普通货物运输（搬家运输服务）道路货物运输货物专用运输（集装箱）货物专用运输（罐式）鲜肉、冷却肉配送其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）冷冻肉批发谷物仓储棉花仓储其他农产品仓储道路货物运输代理联合运输代理服务打包、装卸、运输全套服务代理交通运输咨询服务仓储咨询服务仓储代理服务运输货物打包服务。

   聚联物流与本公司不存在关联关系。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式：现金

本次对外投资的出资说明:公司拟使用自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

1.投资标的基本情况

名称：广州聚联鲜之源生态冷链技术有限公司（以工商机关最终核准的名称为准）

注册地：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（以工商机关最终注册登记为准）

    经营范围：研究、开发鲜之源智能生态技术及关联的互联网、智能app、云控制技术及应用；生产、销售鲜之源智能生态保鲜车及可移动的箱体、柜和仓库；提供鲜之源冷能、鲜媒的配送、维护保养和售后服务； 投资、开发、建设、经营管理物流设施；冷库租赁服务 仓储代理服务 其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储） 其他农产品仓储 仓储咨询服务电子工程设计服务，能源技术研究、技术开发服务； 商品批发贸易（许可审批类商品除外）商品零售贸易（许可审批类商品除外）货物进出口（专营专控商品除外）技术进出口机械工程设计服务通用机械设备销售 通用机械设备零售 通用设备修理 机械设备租赁机械零部件加工专用设备安装（电梯、锅炉除外） 轻小型起重设备制造；连续搬运设备制造；提供技能培训和相关的技术咨询服务。道路货物运输货物专用运输（冷藏保鲜）。（以工商机关最终核准的经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
广东锐捷安全技术股份有限公司	人民币	10,200,000.00	51.00%
广州聚联物流有限公司	人民币	9,800,000.00	49.00%

 （四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

    充分利用广东锐捷安全技术股份有限公司的智能生态保鲜先进技术和“聚联物流”的物流管理经验，提供生鲜食品配送服务、设备和技术支持，开拓广东和国内市场，通过业务发展为双方取得投资收益，为社会创造价值。

(二)本次对外投资可能存在的风险

    公司本次投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理机构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利的影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。